تمكنت مباحث الأموال العامة , من ضبط شخصين “اثنين ” بمحافظة سوهاج لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم مقابل
عمولة, وضبط شخص آخر للقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق “المصرفي” .
كانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, تفيد بقيام كل من : أشرف ك.إ , يعمل بإحدى الدول العربية , و: رمضان ك.إ, يتردد للعمل بإحدى الدول العربية , والمدعو: إبراهيم ك.إ , مقيمين بدائرة مركز شرطة “المنشاة ” بمحافظة سوهاج, بتجميع مدخرات العاملين ” المصريين ” بالخارج , بالعملة الأجنبية , من خلال الشخص الأول , المتواجد بالخارج , والثاني الذي يتردد على إحدى الدول العربية , وإرسالها للثالث بالجنيه المصري , عقب استبدالها من شركات الصرافة بتلك الدول بموجب “حوالات ” بريدية بالجنيه المصري في بعض البنوك ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج , “مقابل عمولة” والاستفادة من فارق سعر العملة , مما يعد عملا من أعمال البنوك ب”المخالفة للقانون” .
واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة, بالاشتراك مع الأول, وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاk للفحص “المستندي ” بلغ مليونا وخمسمائة ألف جنيه. وعلى صعيد متصل , أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة , قيام المدعو: جمال س.ف , ومقيم بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء, بالإتجار في النقد الأجنبي , خارج نطاق “السوق المصرفي ” وبأسعار “السوق السوداء” من خلال قيامه بتجميع العملات الأجنبية , مستغلا طبيعة عمل شركته في تنظيم رحلات “السفارى”
والغطس بمدينة شرم الشيخ , وتوفيرها لشركات الاستيراد , مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بالحساب “البنكي ” للمتحرى عنه , خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار “السوق السوداء ” مما يعد عملاk من أعمال البنوك ب”المخالفة للقانون”.
واعترف المتهم بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه , وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال شهرين – طبقاk للفحص المستندي- بلغ أربعمائة ألف دولار أمريكي, وخمسا
وسبعين ألف “يورو”, ومليوني جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية , الإجراءات القانونية اللازمة , وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
