السبت 27 أبريل 2024 - 01:59 صباحاً
- فيديوهات
تحية للقوات المسلحة والجيش الابيض والشرطة لمجابهة كورنا
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
- أراء
- استطلاع رأى
- القائمة البريدية
- معجبى الفيس بوك
- معجبى تويتر
الرئيسية »
تاجر مخدرات يغسل ربع مليار من تجارته غير المشروعة فى شراء الأراضى
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، حيال أحد العناصر الإجرامية، لمحاولته غسل قرابة 265 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى، فى الإتجار بالمواد المخدرة.
يأتى ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد العناصر الإجرامية لإتجاره فى المواد المخدرة، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 265 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إقرأ أيضا
-
د/جيهان عبد الواحد رئيسا للقطاع الاجتماعي باتحاد المرأة المتخصصة
-
11/11 ثورة الغلابة .. عودة من جديد لميدان التحرير
-
أسعار الذهب اليوم الجمعة 25/11/2016.. وعيار 21 يستقر عند 580 جنيهًا
-
الزمالك يهزم 6 أكتوبر 3 / 0 فى نهائيات دورى الطائرة
-
رجل الاعمال اليمني المعروف / علي عبد الله صالح المريسي يحتفل بزفاف نجليه "نسيم"و"حسام"
تعليقات